html模版上海聯明機械股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議公告
證券代碼:603006 證券簡稱:聯明股份編號:2017-006

上海聯明機械股份有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海聯明機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月17日以書面方式向公司監事發出召開第三屆監事會第十七次會議的通知。會議於2017年3月29日上午以現場方式召開。會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

會議由張金國先生主持,與會監事經過認真審議後以現場舉手表決方式做出如下決議:

一、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度監事會工作報告〉的議案》;

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

二、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度財務決算報告〉的議案》;

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

三、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度利潤分配預案〉的議案》;

同意以公司未來實施利潤分配方案時確定的股權登記日的總股本為基數,向全體股東按每10股派送現金紅利2.10元(含稅)進行分配,共分配利潤40,495,473.06元(含稅),留存部分結轉至下一年度;2016年度盈餘公積金和資本公積金不轉增股本。

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

四、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年年度報告及摘要〉的議案》;

監事會就公司2016年年度報告進行瞭認真審核,發表審核意見如下:

1. 2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《上海聯明機械股份有限公司章程》和公司內部管理的各項規定;

2. 2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度經營管理和財務狀況等事項;

3. 在提出本意見前,未發現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為;

4. 監事會認為該報告真實、完整、準確,全面反映瞭公司2016年度經營業績,沒有損害公司股東的利益。

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

五、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告〉的議案》;

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

六、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司續聘會計師事務所的議案》;

同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2017年審計工作,聘期一年,審計服務費用總額為人民幣40萬元整(不包括差旅費用)。

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

七、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》;

為提高閑置自有資金使用效率,在不影響公司與控股子公司正常經營及風險可控的前提下,同意公司與控股子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品。

本次使用閑置自有資金購買理財產品的投資期限為自股東大會審議通過之日起一年有效,單筆投資金額不超過人民幣5,000萬元,有效期內累計sony汽車喇叭投資金額不超過人民幣80,000萬元。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權公司經理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項,包括但不限於:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號:2017-009)。

八、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

根據《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》以及《考核管理辦法》的相關規定,公司激勵計劃首次授予的限制性股票的解鎖條件已經成就,公司監事會對首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的激勵對象名單進行瞭核查,公司58名激勵對象解鎖資格合法有效,滿足公司激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期的解鎖條件,同意公司為激勵對象辦理相關的解鎖手續。

實際參與表決的監事共3名,表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的公告》(公告編號:2017-010)。

特此公告。

上海聯明機械股份有限公司

監事會

二〇一七年三月二十九日

證券代碼:603006 證券簡稱:聯明股份編號:2017-007

上海聯明機械股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海聯明機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月17日以書面方式向公司董事發出召開第三屆董事會第十八次會議的通知。會議於2017年3月29日上午以現場方式召開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

會議由董事長徐濤明先生主持,與會董事經過認真審議後投票表決做出如下決議:

一、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度總經理工作報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度董事會工作報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

三、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度財務決算報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

四、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度利潤分配預案〉的議案》;

同意以公司未來實施利潤分配方案時確定的股權登記日的總股本為基數,向全體股東按每10股派送現金紅利2.10元(含稅)進行分配,共分配利潤40,495,473.06元(含稅),留存部分結轉至下一年度;2016年度盈餘公積金和資本公積金不轉增股本。

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

五、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年年度報告及摘要〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

六、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度獨立董事述職報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

七、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司董事會審計委員會2016年度工作報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

八、審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

具體內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

九、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司續聘會計師事務所的議案》;

同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2017年審計工作,聘期一年,審計服務費用總額為人民幣40萬元整(不包括差旅費用)。

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

十、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》;

為提高閑置自有資金使用效率,在不影響公司與控股子公司正常經營及風險可控的前提下,同意公司與控股子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品。

本次使用閑置自有資金購買理財產品的投資期限為自股東大會審議通過之日起一年有效,單筆投資金額不超過人民幣5,000萬元,有效期內累計投資金額不超過人民幣80,000萬元。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權公司經理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項,包括但不限於:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號:2017-009)。

十一、審議通過《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司章程〉部分條款的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於修改〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉的公告》(公告編號:2017-008)。

十二、審議通過《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》;

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於修改〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉的公告》(公告編號:2017-008)。

十三、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》;

《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》首次授予的限制性股票第一個解鎖期已屆滿,第一次解鎖條件已經成就,同意公司根據2015年第二次臨時股東大會的授權,按照相關規定為符合解鎖條件的58名激勵對象辦理解鎖事宜。

詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的公告》(公告編號:2017-010)。

十四、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司召開2016年年度股東大會的議案》。

同意公司於2017年4月21日(星期五)下午14時在上海浦東新區金海路3288號東樓301會議室召開2016年年度股東大會,審議《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度董事會工作報告〉的議案》、《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度監事會工作報告〉的議案》、《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度財務決算報告〉的議案》、《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年度利潤分配預案〉的議案》、《關於〈上海聯明機械股份有限公司2016年年度報告及摘要〉的議案》、《關於上海聯明機械股份有限公司續聘會計師事務所的議案》、《關於上海聯明機械股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》、《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司章程〉部分條款的議案》、《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》總計九項議案,並授權董事會秘書安排向本公司股東發出召開年度股東大會的通知。

實際參與表決的董事共9名,表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》(公告編號:2017-011)。

公司獨立董事對第三屆董事會第十八次會議審議的相關事項發表瞭獨立意見,意見內

容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海聯明機械股份有限公司

董事會

二〇一七年三月二十九日

證券代碼:603006 證券簡稱:聯明股份編號:2017-008

上海聯明機械股份有限公司

關於修改《公司章程》及《股東大會議事規則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海聯明機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等法律法規,為進一步完善公司治理,保護股東合法權益,公司於2017年3月29日召開瞭第三屆董事會第十八次會議,審議通過瞭《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司章程〉部分條款的議案》及《關於修改〈上海聯明機械股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》,公司擬對現行的《上海聯明機械股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及《上海聯明機械股份有限公司股東大會議事規則》(以下簡稱“《股東大會議事規則》”)的相關條款進行修改,具體如下:

一、關於對《公司章程》的修訂內容

1、原《公司章程》第二條:

公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。

公司系由上海聯明投資集團有限公司、吉蔚娣、徐培華、張桂華、秦春霞、陶永生、黃雲飛、楊艷萍、楊燕華、蔡曉賓、李政濤、楊華、王少波和林曉峰采取發起方式,由上海聯明機械有限公司整體變更設立;在上海市工商行政管理局註冊登記,取得企業法人營業執照,營業執照號為310115400116515。

現修訂為:

公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。

公司系由上海聯明投資集團有限公司、吉蔚娣、徐培華、張桂華、秦春霞、陶永生、黃雲飛、楊艷萍、楊燕華、蔡曉賓、李政濤、楊華、王少波和林曉峰采取發起方式,由上海聯明機械有限公司整體變更設立;在上海市工商行政管理局註冊登記,取得企業法人營業執照,統一社會信用代碼:913100007465419113。

2、原《公司章程》第八十一條:

股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

現修訂為:

股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

股東大會審議影響中小投資者(指公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的投資者)利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

3、原《公司章程》第九十二條:

出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:贊成、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

現修訂為:

出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:贊成、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

二、關於對《股東大會議事規則》的修訂內容

1、原《股東大會議事規則》第三十三條:

股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權依照有關法律、法規、《公司章程》及本規則行使表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權,該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

現修訂為:

股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權依照有關法律、法規、《公司章程》及本規則行使表決權。

股東大會審議影響中小投資者(指公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的投資者)利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權,該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

2、原《股東大會議事規則》第四十條:

出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

現修訂為:

出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

本次修改《公司章程》及《股東大會議事規則》尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告。

上海聯明機械股份有限公司

董事會

二〇一七年三月二十九日

證券代碼:603006 證券簡稱:聯明股份公告編號:2017-009

上海聯明機械股份有限公司

關於使用閑置自有資金購買理財產品

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●委托理財受托方:銀行

●委托理財金額:單筆投資金額不超過人民幣5,000萬元,有效期內累計投資金額不超過人民幣80,000萬元

●委托理財投資類型:安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品

●委托理財期限:自股東大會審議通過之日起一年有效

一、委托理財概述

上海聯明機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月29日召開第三屆監事會第十七次會議、第三屆董事會第十八次會議審議通過瞭《關於上海聯明機械股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,為提高閑置自有資金使用效率,在不影響公司與控股子公司正常經營及風險可控的前提下,公司與控股子公司可使用部分閑置自有資金進行現金管理,適時用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品。

本次使用閑置自有資金購買理財產品的投資期限為自股東大會審議通過之日起一年有效,單筆投資金額不超過人民幣5,000萬元,有效期內累計投資金額不超過人民幣80,000萬元。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用,並授權公司經理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項,包括但不限於:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。

上述議案尚需提交2016年年度股東大會審議。

二、風險控制分析

公司委托理財資金僅限於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品,不得用於證券投資,也不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。

公司董事會授權公司經理層安排相關人員對銀行理財產品進行預估和預測,購買後及時分析和監控理財產品的投向和項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。

公司財務部建立臺賬對短期理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司將根據相關規定,及時披露該項授權下的具體投資情況及相應的損益情況。

三、對公司日常經營的影響

在符合國傢法律法規,確保不影響公司正常經營及風險可控的前提下,公司與控股子公司使用自有資金購買銀行理財產品進行適度理財,可以提高閑置自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

volvo音響改裝、獨立董事意見

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的要求和《上海聯明機械股份有限公司章程》的有關規定,公司獨立董事在認真審閱相關材料的基礎上,就公司使用閑置自有資金購買理財產品的事項發表獨立意見如下:

經審查,公司目前經營良好,財務狀況穩健,自有資金充裕,在不影響公司與控股子公司正常經營及風險可控的前提下,購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品,有利於提高閑置自有資金使用效率,增加公司自有資產收益,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的行為,特別是中小股東利益的情形。

同意公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案,並同意將該項議案提交公司2016年年度股東大會會審議。

五、截止本公告日前十二個月購買理財產品的情況

截止本公告日,公司使用閑置自有資金購買理財產品尚未到期的金額為5,000萬元,公司單筆投資金額以及有效期內累積投資金額均未超過董事會對使用暫時閑置自有資金購買理財產品的授權投資額度。

本公告日前12個月,公司購買理財產品情況如下:



六、備查文件

1、上海聯明機械股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議;

2、上海聯明機械股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議;

3、上海聯明機械股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

上海聯明機械股份有限公司

董事會

二〇一七年三月二十九日

證券代碼:603006 證券簡稱:聯明股份公告編號:2017-010

上海聯明機械股份有限公司

關於公司限制性股票激勵計劃

首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次符合解鎖條件的激勵對象共計58人;

●本次限制性股票解鎖數量為1,033,800股,占目前公司總股本的0.536%;

●本次限制性股票在相關部門辦理完成解鎖手續後、上市流通前,公司將發佈相關提示性公告,敬請投資者註意。

上海聯明機械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2017年3月29日召開瞭第三屆董事會第十八次會議,審議通過瞭《關於上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。根據《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“激勵計劃”、“本計劃”或“《限制性股票激勵計劃(草案)》”)以及《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱“《考核管理辦法》”)的有關規定,公司激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期已屆滿,第一次解鎖條件已經成就,董事會將根據2015年第二次臨時股東大會的授權並按照相關規定為符合解鎖條件的58名激勵對象辦理解鎖事宜,相關內容如下:

一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2015年12月7日,本公司召開第三屆董事會薪酬與考核委員會會議,同意公司實施股票激勵計劃,wish音響改裝並提交汽車高音喇叭公司董事會審議該事項的相關議案;

2、2015年12月7日,本公司召開第三屆董事會第八次會議,審議通過《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》、《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》及《關於召開2015年第二次臨時股東大會的議案》,關聯董事對相關議案已回避表決、公司獨立董事對相關事項發表瞭獨立意見;

3、2015年12月7日,本公司召開第三屆監事會第八次會議,審議通過《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》、《上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關於核實限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》,並出具瞭對公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見;

4、2015年12月23日,本公司召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過《關於〈上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要〉的議案》、《關於〈上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,同意董事會在首次授予條件成就後向符合條件的62名激勵對象授予180萬股限制性股票。

5、2016年1月6日,本公司召開第三屆董事會第九次會議,審議通過《關於調整限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象及授予數量的議案》及《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,關聯董事對相關議案已回避表決、公司獨立董事對相關事項發表瞭獨立意見;

6、2016年1月6日,本公司召開第三屆監事會第九次會議,審議通過《關於調整限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象及授予數量的議案》及《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,並出具瞭對公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見;

7、2016年2月2日,公司在上海證券交易所網站披露瞭《上海聯明機械股份有限公司關於限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》,公司於2016年1月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成瞭《限制性股票激勵計劃(草案)》限制性股票首次授予登記工作,公司實際向激勵對象61人定向發行176.40萬股人民幣A股普通股。公司總股本變更為96,258,793股,其中有限售條件流通股為61,818,793股。公司相關工商變更登記已完成,並於2016年2月24日取得瞭上海市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》;

8、2016年6月3日,本公司召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過《關於調整限制性股票回購價格及數量的議案》。鑒於公司2015年度利潤分配及資本公積轉增股本方案已實施完畢,根據《限制性股票激勵計劃(草案)》,公司董事會對限制性股票的回購價格及數量進行調整。調整後,限制性股票數量由176.40萬股調整為352.80萬股;限制性股票的回購價格由23.18元調整為11.43元。公司獨立董事對此發表瞭獨立意見;

9、2016年6月3日,本公司召開第三屆監事會第十二次會議,審議通過《關於調整限制性股票回購價格及數量的議案》。

10、2016年7月14日,本公司召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》及《關於回購註銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》,同意公司對汪傳流持有的尚未解鎖限制性股票共計5.00萬股全部進行回購註銷,回購價格為11.43元/股,公司獨立董事對此發表瞭獨立意見。

11、2016年7月14日,本公司召開第三屆監事會第十三次會議,審議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》及《關於回購註銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》;

12、2016年8月17日,公司在上海證券交易所網站披露瞭《上海聯明機械股份有限公司關於預留限制性股票激勵授予登記完成的公告》,公司於2016年8月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成瞭《限制性股票激勵計劃(草案)》限制性股票預留部分授予登記工作,公司實際向激勵對象6人定向發行40萬股人民幣A股普通股。公司總股本變更為192,917,586股,其中有限售條件流通股為124,037,586股。公司相關工商變更登記已完成,並於2016年9月12日取得瞭上海市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》;

13、2017年1月12日,本公司召開第三屆董事會第十七次會議,審議通過《關於回購註銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》,同意公司對朱凱、陳建德持有的尚未解鎖限制性股票共計3.20萬股全部進行回購註銷,回購價格為11.43元/股,公司獨立董事對此發表瞭獨立意見;

14、2017年1月12日,本公司召開第三屆監事會第十六次會議,審議通過《關於回購註銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》;

15、2017年3月29日,本公司召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》,公司激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期已屆滿,第一次解鎖條件已經成就,同意公司根據2015年第二次臨時股東大會的授權,按照相關規定為符合解鎖條件的58名激勵對象辦理解鎖事宜,公司獨立董事對此發表瞭獨立意見;

16、2017年3月29日,本公司召開第三屆監事會第十七次會議,審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

二、關於激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成就的說明

根據激勵計劃的規定,本計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期為自首次授予部分授予日起滿12個月後的首個交易日起至首次授予部分授予日起24個月內的最後一個交易日止(即2017年1月6日起至2018年1月5日止),解鎖比例為30%。

根據公司激勵計劃以及《考核管理辦法》的有關規定逐一對照如下:



說明:因公司2015年11月20日完成的對晨通物流的收購系同一控制下企業合並,故公司2015年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤中僅包含晨通物流合並日後的凈利潤,不包含其合並日前的凈利潤。

經對照,公司及激勵對象已滿足激勵計劃設定的首次授予限制性股票第一推薦汽車音響改裝店個解鎖期的解鎖條件。

三、本次可解鎖對象和可解鎖數量

(下轉139版)THE_END

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